با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد).
دسته بندی:
حقوق بین الملل - International law
سال انتشار:
2015
ترجمه فارسی عنوان مقاله:
مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص
عنوان انگلیسی مقاله:
Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy
منبع:
Sciencedirect - Elsevier - International Review of Law and Economics Volume 43, August 2015, Pages 148-155
نویسنده:
Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy
چکیده انگلیسی:
The existing literature treats the criminal – who generates criminal proceeds – and the launderer – who
converts the ‘dirty’ dollars into ‘clean’ ones – as one and the same. And with good reason: it is clear
from the evidence that such ‘standard’ vertically integrated launderers exists. Because professionals and
institutions are also routinely prosecuted for money laundering transgressions, however, it appears that
the market for money laundering is also supplied by third party, ‘professional’ launderers, whose core
business lies outside the criminal sector, but who chooses to spend time supplying the market for money
laundering.
In this paper we introduce the professional launder to the literature, and consider the process by which
the launderer and the criminal bargain, to agree on a price for the money laundering service. We then
consider the effects of three anti-crime, or anti-money laundering measures – namely, (1) increasing
the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught,
and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in which
the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude
that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when
the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter
money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering
and decrease the profitability of legitimate business.
Keywords: Money laundering | Bargaining | Deterrence
چکیده فارسی:
ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند- و اختلاصگر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که- آن مبرا از هر گونه دلیلی همچون کلیت استانداردی اختلاص موجود است.به این علت که متخصصین و نهادها تخلف پول شویی را قانونی قلمداد می کنند، هرچند، آشکار است که بازار برای پول شویی باشخص ثالث از اختلاص حرفه ای برخورد می کند، که اصل تجارت بحثی خارج از بخش تخلف است اما افرادی که زمانی را در بازار برای پول شویی صرف می کنند آن را انتخاب می کنند.
در این تحقیق پول شویی حرفه ای را در ادبیات معرفی کردیم و فرایندها را با انتخاب پول شویی و معامله غیرقانونی برای توافق با هزینه سرویس اختلاص مطابقت داده ایم. سپس تاثیر سه ضد جرم یا ضد پول شویی را با ذکر ارائه کرده ایم.1) افزایش احتمالی جرم صورت گرفته2) افزایش احتمالی پول شویی صورت گرفته 3) افزایش احتمالی فرایندهای معامله ای که نمایان می شوند- در این صورت است که از مذاکرات نتیجه گیری می کنیم.در متغییر ترکیبی دیگری برای ایجاد سیاست ، منابع بیشتری که باید در خصوصی سازی واحدهای سیاستی برای ایجاد پول شویی صرف شود را نتیجه گیری می کنیم و زمانیکه بودجه ثابت است ، منابع کمتری را صرف بازرسی مالی می کنیم. رویکردهای اخیر، پول شویی را از عرضه در بازار تحذیر نمی کند اما بسادگی احتمال پول شویی را در کاهش احتمال تجارت قانونی افزایش می دهد.
کليدواژگان: پولشويي | عقد قرارداد | بازدارندگی
حجم فایل: 207 کیلوبایت
قیمت: 36000 تومان
توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0