دانلود مقاله و خرید ترجمه:مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص - 2015
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

مقالات ترجمه شده حقوق بین الملل ( International law )
  • Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص

    دسته بندی:

    حقوق بین الملل - International law


    سال انتشار:

    2015


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    مدل پول شویی یا اختلاص: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاص


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy


    منبع:

    Sciencedirect - Elsevier - International Review of Law and Economics Volume 43, August 2015, Pages 148-155


    نویسنده:

    Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on anti-money laundering policy


    چکیده انگلیسی:

    The existing literature treats the criminal – who generates criminal proceeds – and the launderer – who converts the ‘dirty’ dollars into ‘clean’ ones – as one and the same. And with good reason: it is clear from the evidence that such ‘standard’ vertically integrated launderers exists. Because professionals and institutions are also routinely prosecuted for money laundering transgressions, however, it appears that the market for money laundering is also supplied by third party, ‘professional’ launderers, whose core business lies outside the criminal sector, but who chooses to spend time supplying the market for money laundering.
    In this paper we introduce the professional launder to the literature, and consider the process by which the launderer and the criminal bargain, to agree on a price for the money laundering service. We then consider the effects of three anti-crime, or anti-money laundering measures – namely, (1) increasing the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught, and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in which the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering and decrease the profitability of legitimate business.
    Keywords: Money laundering | Bargaining | Deterrence


    چکیده فارسی:

    ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند- و اختلاصگر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که- آن مبرا از هر گونه دلیلی همچون کلیت استانداردی اختلاص موجود است.به این علت که متخصصین و نهادها تخلف پول شویی را قانونی قلمداد می کنند، هرچند، آشکار است که بازار برای پول شویی باشخص ثالث از اختلاص حرفه ای برخورد می کند، که اصل تجارت بحثی خارج از بخش تخلف است اما افرادی که زمانی را در بازار برای پول شویی صرف می کنند آن را انتخاب می کنند.
    در این تحقیق پول شویی حرفه ای را در ادبیات معرفی کردیم و فرایندها را با انتخاب پول شویی و معامله غیرقانونی برای توافق با هزینه سرویس اختلاص مطابقت داده ایم. سپس تاثیر سه ضد جرم یا ضد پول شویی را با ذکر ارائه کرده ایم.1) افزایش احتمالی جرم صورت گرفته2) افزایش احتمالی پول شویی صورت گرفته 3) افزایش احتمالی فرایندهای معامله ای که نمایان می شوند- در این صورت است که از مذاکرات نتیجه گیری می کنیم.در متغییر ترکیبی دیگری برای ایجاد سیاست ، منابع بیشتری که باید در خصوصی سازی واحدهای سیاستی برای ایجاد پول شویی صرف شود را نتیجه گیری می کنیم و زمانیکه بودجه ثابت است ، منابع کمتری را صرف بازرسی مالی می کنیم. رویکردهای اخیر، پول شویی را از عرضه در بازار تحذیر نمی کند اما بسادگی احتمال پول شویی را در کاهش احتمال تجارت قانونی افزایش می دهد.
    کليدواژگان: پولشويي | عقد قرارداد | بازدارندگی


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
    تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 26

    وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

    وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

    حجم فایل: 207 کیلوبایت


    قیمت: 36000 تومان   


    توضیحات اضافی:




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 3384 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 3384 :::::::: افراد آنلاین: 78