دانلود مقاله انگلیسی رایگان:واحدهای اطلاعات مالی: تأملاتی در مورد چارچوب قانونی حفاظت از داده ها - 2020
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

وایرا اکسپنچ

دانلود مقاله انگلیسی حقوق جرم و جزا رایگان
  • Financial Intelligence Units: Reflections on the applicable data protection legal framework Financial Intelligence Units: Reflections on the applicable data protection legal framework
    Financial Intelligence Units: Reflections on the applicable data protection legal framework

    سال انتشار:

    2020


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Financial Intelligence Units: Reflections on the applicable data protection legal framework


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    واحدهای اطلاعات مالی: تأملاتی در مورد چارچوب قانونی حفاظت از داده ها


    منبع:

    Sciencedirect - Elsevier - Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, 43 () : doi:10:1016/j:clsr:2021:105612


    نویسنده:

    Magdalena Brewczynska


    چکیده انگلیسی:

    Financial Intelligence Units (FIUs) are key players in the current Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) legal system. FIUs are specialised bodies positioned between private financial institutions and states’ law enforcement authorities, what renders them a crucial middle link in the chain of information exchange between the private and public sectors. Considering that a large share of this information is personal data, its processing must meet the minimum data protection standards. Yet, the EU data protection legal framework is composed of two main instruments, i.e. the General Data Pro- tection Regulation (GDPR) and the Law Enforcement Directive (LED), which provide different thresholds for the protection of personal data. The aim of this paper is to clarify the appli- cable data protection legal regime for the processing of personal data by FIUs for AML/CFT purposes. To that end, the paper provides an overview of the nature and goals of AML/CFT policy and discusses the problem of the diversity of existing FIU models. Further, it proposes a number of arguments in favour of and against the possibility of applying either the GDPR or LED to the processing of personal data by the FIUs and reflects on how convincingly these arguments can be used depending on the specificities of a given FIU model.© 2021 Magdalena Brewczyn ska. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
    Keywords: General data protection regulation | Law enforcement directive | Anti-money laundering (AML) | Countering the financing of terrorism (CFT) | Financial intelligence unit (FIU)


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
    حجم فایل: 453 کیلوبایت

    قیمت: رایگان


    توضیحات اضافی:




اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi